瓜國毒販 利用政府洗錢

中國時報【郭篤為／巴拿馬市廿五日電】

瓜地馬拉宣佈破獲一貫作業的販毒與洗錢集團，利用螞蟻雄兵方式將毒款運往巴拿馬存入銀行漂白，回程再從尼加拉瓜帶回毒品販售。毒販更收購各級政府積欠包商的債務，等政府付款時便可合法洗錢，使政府變相成為洗錢共犯。犯罪集團成員甚至包括檢察官、以及法官之子。

瓜地馬拉總檢察長向媒體表示，綽號「老闆」的毒販荷西.多明格茲以每趟四百美元代價，雇用四十餘「馬伕」從事洗錢與販毒。僅以每名「馬伕」每周一次來回計算，每月存入巴拿馬境內銀行至少一百六十萬美元（約五千萬台幣）。

「馬伕」每次攜帶不需申報的一萬美元以內現鈔搭機直飛巴拿馬，入境後交給指定的收款人，利用巴拿馬銀行法一萬美元以下不需提供資金來源的寬鬆法律漏洞存入多個帳戶，再透過合法投資或轉帳完成漂白。

「馬伕」回程時入境尼加拉瓜，循陸路將古柯鹼化整為零帶回瓜地馬拉，完成毒品走私和洗錢的一個循環。瓜國司法單位經過長達八個月的監聽蒐證，本周對七十個地點展開同步搜索。

四十五名成員中目前已有卅二人落網，包括一名檢察官、和一名知名刑庭法官之子，在逃的還包括公安部及民警成員，該集團還涉及數宗謀殺罪。

文章來源: 中時

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